Polițiștii și procurorii au intervenit luni, 15 decembrie, cu mai multe percheziții în București și două localități din județul Buzău într-un dosar privind evaziune fiscală, fals în acte și înșelăciune, prejudiciul fiind estimat la aproape 900.000 de lei. Patru persoane au fost reținute și urmează să fie audiate la Parchet, relatează digi24.ro.
Începând cu luna septembrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a demarat o amplă acțiune de control în complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. DGAF notează că intervențiile urmăresc prevenirea și combaterea activităților cu risc fiscal ridicat legate de achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri, conform datelor oficiale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au realizat între septembrie și noiembrie 2025 verificări extinse în trei mari complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Acțiunile vizează combaterea evaziunii fiscale prin monitorizarea cumpărării, transportului, depozitării și vânzării produselor, potrivit unui comunicat oficial al ANAF.
În urma controalelor desfășurate între septembrie și noiembrie 2025 la trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a aplicat amenzi de peste 3 milioane lei și a confiscat bani și bunuri estimate la aproape 18 milioane lei, transmite ANAF printr-un comunicat oficial.
DNA anunță plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a unui administrator implicat în două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, în timp ce ancheta continuă față de alți trei suspecți, administratori de firme implicate în același tip de fapte, pentru o schemă complexă de neînregistrare a operațiunilor contabile cu prejudiciu semnificativ adus bugetului de stat.
Patru administratori ai unor societăți de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar privind evaziunea fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, arată un comunicat oficial al DNA. Ancheta vizează perioada ianuarie 2022 - iunie 2025 și include măsuri de control judiciar pentru unul dintre suspecți.