Începând cu luna septembrie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a demarat o amplă acțiune de control în complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov. DGAF notează că intervențiile urmăresc prevenirea și combaterea activităților cu risc fiscal ridicat legate de achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri, conform datelor oficiale.
Rezultatele controalelor în complexurile comerciale și logistice
Până acum, în cadrul acestei acțiuni, au fost verificate 297 de firme care exploatează aproximativ 1.500 de spații de depozitare cu o suprafață totală de 150.000 de metri pătrați. Controalele au evidențiat numeroase ilegalități, în special deținerea și vânzarea de bunuri fără documente legale și nerecunoașterea completă a veniturilor provenite din activitatea comercială.
Inspectorii antifraudă au stabilit implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 lei, cuprinzând impozit pe profit și TVA. Totodată, au fost dispuse confiscări de bani și bunuri estimate la 17.990.061 lei și au fost aplicate amenzi în sumă de 3.055.209 lei, sancționând operatorii ce au încălcat legislația în vigoare.
Supravegherea continuă a bunurilor cu risc fiscal și măsuri de prevenire
Pe lângă verificările operative, DGAF desfășoară în mod constant acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Obiectivele acestor intervenții includ identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuit a bunurilor fără documente valide.
Toate aceste măsuri fac parte dintr-un program sistematic al DGAF pentru prevenirea, depistarea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale generate prin activități ilegale de comercializare și stocare. Direcția anunță că va continua controalele în zonele cu risc crescut pentru a spori conformarea voluntară și a asigura un mediu concurențial echitabil.
