Anchetă a ANAF dezvăluie o rețea transfrontalieră de evaziune fiscală și spălare de bani
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție după o investigație complexă ce a evidențiat o rețea organizată de firme și persoane implicate în evaziune fiscală. Schema folosea firme preluate fraudulos, identități false și persoane interpuse pentru a ascunde activitățile ilegale.
Potrivit datelor oficiale, prejudiciul estimat adus bugetului este de aproape 6 milioane de lei, iar confiscările totale depășesc 1,3 milioane de lei. Printre bunurile ridicate se numără peste 6.000 de panouri fotovoltaice în valoare de 1,65 milioane de lei. Operațiunile fictive aveau ca scop evitarea plății TVA și impozitului pe profit.
„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat”, a afirmat președintele ANAF, Adrian Nica. Controlul a depins de corelarea datelor fiscale și bancare din România, Belgia și Bulgaria, conform newsbucuresti.ro.
Cazul scoate în evidență vulnerabilitățile sectorului fotovoltaic, cu o serie de propuneri ANAF pentru a spori controlul și prevenirea fraudelor, inclusiv criterii noi de analiză a riscului fiscal și verificări mai stricte la Registrul Comerțului, urmând să se îmbunătățească procedurile de identificare în sistemele financiare.
