Frauda fiscală de 5 milioane lei descoperită la o firmă din București

O firmă din București, activă în domeniul comerțului cu produse diverse, a fost implicată într-o schemă de fraudă fiscală, declarând achiziții fictive ce depășesc 5 milioane de lei. Această acțiune a generat un prejudiciu semnificativ la bugetul de stat, estimat la peste 1,52 milioane de lei, sumă reprezentând TVA și alte impozite. Aceste informații sunt conforme cu datele prezentate de newsbucuresti.ro.

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au descoperit această fraudă prin utilizarea sistemului electronic e-Factura al ANAF, prin care sunt transmise facturile. Verificările au fost finalizate recent și au scos la iveală nereguli în declarațiile financiare ale societății.

Conform investigațiilor efectuate de autorități, societatea a declarat achiziții care, de fapt, nu aveau baza unor operațiuni reale. Aceste achiziții nu erau confirmate de partenerii comerciali și nu erau înregistrate în sistemul RO e-Factura, rezultând astfel în sume semnificative datorate bugetului de stat.

De asemenea, au fost semnalate și nereguli legate de activitatea de transport alternativ desfășurată de firmă. Aceasta nu a declarat impozitele și taxele aferente salariilor angajaților, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 70.000 de lei și afectând drepturile sociale ale angajaților, limitându-le accesul la asigurările sociale de sănătate și la pensii.

Inspectorii au subliniat importanța digitalizării și a prelucrării datelor în identificarea acestor fraude, evidențiind un exemplu clar despre cum sistemele electronice pot ajuta la protejarea resurselor publice.