Antifrauda ANAF descoperă fraudă de peste 55 milioane lei în patru firme interconectate

Antifrauda ANAF descoperă fraudă de peste 55 milioane lei în patru firme interconectate

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un mecanism complex prin care patru societăți înrudite au creat un circuit economic fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA. Se declarau tranzacții fictive în valoare totală de sute de milioane de lei, incluzând servicii de curățenie, materiale de construcții și echipamente medicale.

În urma controalelor, statul a blocat rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei și a demarat recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 55 milioane lei. Mecanismul implică emiterea de facturi false, iar societatea beneficiară a dedus ilegal TVA în valoare de peste 46 milioane lei, folosind operațiuni fictive și prețuri artificial majorate.

Materialele de construcții și echipamentele medicale au fost inițial folosite real, dar ulterior refacturate fictiv, chiar dacă serviciile nu au fost prestate, iar proprietarii au legături de rudenie cu administratorul societății principale implicate. Potrivit newsbucuresti.ro, s-au observat și plăți nejustificate pentru bunuri de lux și excursii, precum și transferuri suspecte către persoane fizice din cadrul grupului.

Pe lângă blocarea rambursărilor, Inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor societăților implicate pentru recuperarea prejudiciului. Conform sursei, întreaga schemă a fost dezvoltată pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și obținerea nelegală de sume de bani din bugetul de stat.