Percheziții importante la combinatul siderurgic din Galați într-un dosar cu prejudiciu de 300 milioane euro

Percheziții importante la combinatul siderurgic din Galați într-un dosar cu prejudiciu de 300 milioane euro

Procurorii Parchetului General au efectuat șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și București, în cadrul Operațiunii JUPITER. Investigarea vizează delapidare și evaziune fiscală în cadrul combinatului siderurgic, estimat cu un prejudiciu uriaș, de 300 milioane de euro. Sunt vizate sediul social al companiei Sidex, acum Liberty, și locuințele unor persoane din conducerea companiei.

Conform anchetei, banii societății ar fi fost scoși din patrimoniu prin vânzarea a milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, inclusiv către Gazprom Rusia. Tranzacțiile au încercat să justifice sume de milioane de euro, iar contractele fictive de prestări servicii și achiziții au contribuit la prejudiciu. „Tranzacţiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societăţii, ci au fost folosite ca instrument de delapidare şi de optimizare fiscală ilicită,” spun procurorii.

Mai mult, au fost identificate contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță cu entități afiliate din Europa, în valoare de peste 130 milioane de euro, deturnând fondurile companiei. Cercetările au scos la iveală și tranzacții efectuate cu societăți din Singapore, cu scopul de a manipula bilanțurile contabile, potrivit digi24.ro care citează surse judiciare.

În perioada 2019-2023, resurse financiare și materiale în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro au trecut prin mai multe tranzacții intra-grup fictive, afectând atât patrimoniul societății, cât și bugetul consolidat al statului. Dosarul evidențiază și modalități diverse de fraudă, evaziune și spălare de bani, conform comunicatului oficial al Parchetului General.