Companie din Timiș suspectată de trafic ilegal cu metale
Update cu 5 luni în urmă
Timp de citire: 2 minute
Articol scris de: Cristina Preda
Companie din Timiș suspectată de trafic ilegal cu metale
Inspectorii antifraudă au descoperit o companie din județul Timiș care a colectat și comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice, fără a putea justifica proveniența acestora, conform informațiilor oferite de digi24.ro. Prejudiciul estimat ajunge la 21 de milioane de lei, iar autoritățile investighează posibile vânzări ilegale pe teritoriul național.
Verificările efectuate de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), parte a ANAF, au fost finalizate în luna februarie. Se pare că această companie colecta și vindea metale neferoase, iar în urma controlului s-a stabilit că nu a păstrat documentele necesare pentru a dovedi proveniența materialelor.
"La controlul antifraudă, am constatat că societatea a colectat și comercializat o cantitate semnificativă de aliaje - staniu și aliaje de staniu (cositor) - fără a face dovada trasabilității acestora. De asemenea, produsele nu au fost înregistrate în evidențele contabile," a declarat ANAF.
În plus, anchetatorii suspectează că bunurile au fost vândute pe piața națională, suma obținută fiind încasată în numerar, fără a fi înregistrată corect în contabilitate în ceea ce privește impozitele și taxele datorate statului român.
Pentru continuarea investigațiilor, au fost sesizate organele de urmărire penală, având ca scop prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. ANAF subliniază riscurile fiscale asociate cu activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice, având în vedere discrepanțele mari între sumele tranzacționate și impozitele raportate de companiile din acest sector.
